【理事会】令和5年11月理事会（書面会議）

令和5年11月国士舘大学同窓会理事会（書面会議）の議事録が公表されました。
１１月理事会(書面会議)議事録
日時：令和５年１１月２日付け郵送による書面会議
会議成立報告：構成数 ２３名（郵送２３名）定足数１２名
　　　　　　　　　　　　　 （未郵送０名）
監事２名（郵送２名）
　　　　　　 （未郵送０名）
理事会構成員23名に当該議案関係資料を郵送のうえ、審議を行ったことから、国士舘大学同窓会会則第12条(会議の定足数)の定足数12名を満たし、本会の成立が確認された。
出席者(郵送）：坂本勝矢会長、　福本正幸副会長、　足立禮一副会長、　今西俊雄専務理事
山内善司総務理事、小松正明会計理事、佐野英一渉外理事、松井 章 広報理事　積田道男企画理事、安田謙一理事、　　小倉建一理事、　　髙瀬 彰 理事　　　下路健次郎理事、　齋藤 永 理事、　　廣瀬一彦理事、　　上里昌輝理事　　石田由朗理事、　　西山正樹理事、　　藤原昌史理事、　　村田直志理事　　海老澤 尚 理事、　美納清美理事、　　斎藤弘子理事、（以上、２３名）
齊藤　 好 監事、　鷹嘴吉秀監事、（以上、監事２名）
欠席(未郵送)：なし。（０名）
議長選出：議長の選出について書面会議「資料１」により、足立禮一副会長を議長に選出する旨の提案があり選出された。
議事録署名人：議事録署名人の選出について書面会議「資料１」により、山内善司常任理事と小松正明常任理事を議事録署名人に選出する旨の提案があり選出された。
◇会長挨拶：坂本会長より、書面会議資料にて次のような主旨の挨拶があった。
「皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。新型コロナウイルスの秋接種が９月から始まっております。さらにインフルエンザの感染拡大も懸念されておりますので、予防に努めていただきたいと思います。
さて、今年度コロナウイルスの位置づけが２類から５類に引き下げられ社会生活が平時に向かったことから、４年ぶりに国士舘大学大澤英雄理事長、並びに国士舘大学長谷川均副学長のご臨席を賜り、第４９回総会を対面にて開催させていただき、決議事項に基づき事業を推進して参りました。
特に入会状況については、目標の入会者数500名の達成が厳しい状況になっております。来年度の入学生から大学のご協力により会費の代理徴収が１０年ぶりに実現することになりました。これまで以上に緊張感をもって事業を推進したいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
つきましては、送付しました理事会(書面会議)資料によりご審議いただきますよう重ねてお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。」
◇議　事：足立禮一議長から書面会議資料「資料１」に基づき、議事進行について次のとおり詳細な説明が行われた。
１．理事会資料の審議事項１から５までの事案について承認を求めます。
２．別紙、資料２(１)の審議事項については「承認します」、「承認しません」のどちらか〇で囲んで、該当箇所に「ご署名」をいただきご返送ください。
また、資料２(２)の報告事項については確認した旨の「ご署名」をいただきご返送ください。
なお、11月24日（金）までに承認及び確認の意思が届かない場合は、「承認する」、「確認した」とさせていただきます。
◇議　　題
審議事項
１．常任理事(会計理事)の辞任に伴う、後任の選出について
２．代理徴収の確認について
３．令和５年度(第２四半期)収支実績について
４．令和５年度卒業記念品の選定について
　５．令和５年度援助金について
報告事項
１．令和５年度支部総会開催状況について
２．令和５年度ブロック会議開催状況について
３．令和５年度入会状況について
４．入会案内発送状況について
５．同窓会通信第11号について
６．令和５年度ホームカミングデイ開催について
７．会議日程の変更について
◇配付資料
審議事項
P1資料：「常任理事(会計理事)の辞任に伴う、後任の選出について」
P2資料：「代理徴収の進捗状況について」
P3資料：「令和５年度収支実績表(令和５年10月13日）」
P4資料：「卒業記念品の選定について（案）」
P5資料：「援助金(会員・学生会員)の執行について」
報告事項
P6資料：「令和５年度支部総会開催状況」
P7資料：「ブロック会議の開催状況について」
P8資料：「令和５年度入会状況について」
P9資料：「令和５年度入会案内書発送(２回目)時程表」
P10資料：「同窓会通信第11号について」
P11資料：「令和５年度ホームカミングデイ対象者及び経費」
　　P12資料：「令和５年度ホームカミングデイ実施計画」
P13資料：「令和５年度諸会議日程の変更について」
別冊資料：「国士舘大学同窓会通信第11号」
◇審議事項
１．常任理事(会計理事)の辞任に伴う、後任の選出について
当該審議資料「常任理事(会計理事)の辞任に伴う、後任の選出について」に基づき、常任理事(会計理事)の後任の選出について、令和５年９月15日(金)に常任理事会を臨時に開催し、会則18条(役員の補充)に基づき、埼玉県支部会長の小松正明氏(体育52)を選出(令和5年9月15日付）、任期(会則17条)は前任者の残存期間の令和６年５月25日の総会までとなる旨の書面会議を行った結果、全員異議なく承認された。
２．代理徴収の確認について
当該審議資料「代理徴収の進捗状況について」に基づき、来年度の入学生から徴収するにあたり大学の会計システムのプログラム修正に関し、「1.学費請求時に同窓会会費２万円を５千円ずつ在学する４年間で徴収する。2.在学期間が４年以上の留年、休学等の徴収は２万円を上限とし、５年目以降は徴収しない。3.在学期間が４年未満の退学、除籍等は２万円未満であっても督促請求しない。また、現行の４年次の入会案内は、在学生（１～４年生）に対して令和８年度まで継続する。」旨の大学会計システム修正の進捗状況等について書面会議を行った結果、全員異議なく承認された。
３．令和５年度(第２四半期)収支実績について
当該審議資料「令和５年度収支実績表(令和5年10月13日現在)」に基づき、「収入実績の部は会費収入6,240千円、預金利息50円、雑収入81千円の合計収入6,321千円に対し、支出実績の部は支部・会費関係費676千円、会議関係費2,532千円、学生会員関係費250千円、同窓会広報関係費841千円、事務関係費3,182千円、その他業務関係費53千円の合計支出7,536千円となった」旨の書面会議を行った結果、全員異議なく承認された。
４．令和５年度卒業記念品の選定について
当該審議資料「卒業記念品の選定について(案)」に基づき、今年度の卒業生への記念品は、昨年に引き続き創立者柴田德次郎先生筆墨の『四徳目色紙』(3,000部)、予算額500千円の提案について書面会議を行った結果、全員異議なく承認された。
５．令和５年度援助金について
当該審議資料「援助金(会員･学生会員)の執行について」に基づき、10月13日現在、予算額850千円に対し、執行予定額を含め７件、900千円となっている旨の書面会議を行った結果、全員異議なく承認された。
◇報告事項
１．令和５年度支部総会開催状況について
当該報告資料「令和５年度支部総会開催状況」に基づき、10月13日現在、52支部のうち、19支部から開催の報告があった旨の書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。
２．令和５年度ブロック会議開催状況について
当該報告資料「ブロック会議の開催状況について」に基づき、10月13日現在、11ブロックのうち、４ブロックから開催の報告があった旨の書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。
３．令和５年度入会状況について
当該報告資料「令和５年度入会状況について」に基づき、10月13日現在、同窓会入会状況は今年度の目標500名に対し、入会は312名(前年比59名減)の報告について書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。
４．入会案内発送状況について
　　当該報告資料「令和５年度入会案内書発送(2回目)時程表」に基づき、９月28日付で４年生に対する今年度２回目の入会案内書2,618通(経費438,812円)の発送報告について書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。
５．同窓会通信第１１号について
当該報告資料「同窓会通信第11号について」及び別冊「同窓会通信第11号」に基づ
　き、同窓会通信11号(8月31日発行）、1,500部の発行報告について書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。
６．令和５年度ホームカミングデイ開催について
当該報告資料「令和５年度ホームカミングデイ対象者及び経費」及び「令和５年度ホームカミングデイ実施計画」に基づき、今年度6,814名を招待卒業生として案内し、昨年度同様に「式典の部」及び「懇談の部」を大学と共催で開催する旨の報告について書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。
７．会議日程の変更について
当該報告資料「令和５年度諸会議日程の変更について」に基づき、今年度開催を予定していた令和６年４月19日(金)の理事会及び常任理事会は、同年３月１日(金)に変更する旨の報告について書面会議を行った結果、全員異議なく了承された。
以上、返信期日11月24日(金)、当該理事会(書面会議)承認書及び確認書の受付を完了した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年１１月３０日
議事録署名人（山内善司常任理事）　議事録署名人（小松正明常任理事）